Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бизнесмен останется под арестом до 24 мая. Ему предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ, включая статью 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и статью 172 («Незаконная банковская деятельность»). Сергей Малофейкин не признал вину и просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По этому делу также арестованы ещё двое подозреваемых.

По версии следствия, группа из 15 человек обеспечивала функционирование теневых финансовых схем, обналичивая средства и переводя их за рубеж через подконтрольные иностранные компании. По предварительным данным, злоумышленники получили более 125 миллионов рублей прибыли.

Ранее сообщалось, что услуги по теневым банковским операциям стоили от 10 до 15 процентов, для строительных компаний — до 20 процентов, а менее выгодным был вывод средств через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур. В общей сложности преступникам удалось вывести в теневой оборот не менее двух миллиардов рублей.

Источник и фото - lenta.ru