Дело против молдавского политика о выводе миллиардов рублей из России направлено в суд

Дело по выводу из России более 175 миллиардов рублей молдавского политика Ренато Усатого передано в Тверской районный суд Москвы.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Усатов обвиняется в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества по УК РФ. Отмечается, что мужчина находится за пределами России, и его выдаче отказано. Ранее молдавского бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в выводе из России миллиардов рублей через молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую контролировали обвиняемые вместе с сообщниками.

Источник и фото - lenta.ru