Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

В Москве правоохранительные органы прекратили незаконную деятельность трансграничной банковской группировки с оборотом свыше 200 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным следствия, данная группировка занималась обналичиванием и выводом денежных средств из России в форме криптовалюты. Сеть организации функционировала под прикрытием туристических фирм, офисы которых находились в различных районах города, включая "Москва-Сити". Участники схемы брали комиссию не менее одного процента от суммы каждой операции, а незаконный оборот превысил 200 миллионов рублей. В ходе обысков были изъяты деньги различных валют, печати, электронные носители информации и средства связи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Ранее сообщалось, что россиянин обналичил 176 миллионов рублей и был задержан полицией.

Источник и фото - lenta.ru