Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По уголовному делу проходят 12 обвиняемых, которым в зависимости от роли инкриминируются создание и руководство преступным сообществом, занятие высшего положения в преступной иерархии, мошенничество и незаконная банковская деятельность. Расследование завершено, все материалы переданы в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

По данным следствия, главой сообщества был «вор в законе», получивший этот статус не позднее января 2002 года. С тех пор он участвовал в руководстве преступной деятельностью на территории Белгородской области.

Как сообщила официальный представитель МВД, в 2014 году фигурант создал преступное сообщество, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость. В состав группы входили не менее 14 человек. В Белгородской и Курской областях они обналичивали средства с помощью реквизитов и банковских счетов подконтрольных организаций, что принесло им доход свыше 235 миллионов рублей. Кроме того, они незаконно получили возмещение НДС на сумму более 57 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловском областном суде российский криминальный авторитет Марсель Гасанов, известный как Марсель Махачкалинский, пытался оспорить приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Источник и фото - lenta.ru