Теневых банкиров разоблачили в российском регионе

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК РФ, включая статьи 174 и 187. Общая сумма доходов злоумышленников составила около 40 миллионов рублей.

Группировка, объединявшая более 14 человек, через сеть из примерно 100 компаний выводила деньги из оборота, удерживая себе комиссию в размере 12 процентов.

Организаторы создали четыре отдельные группы, которые заключали фиктивные договоры на строительные работы и затем обналичивали средства. Для легализации доходов было создано агентство недвижимости, предлагавшее покупку квартир у крупных застройщиков со скидкой при оплате наличными. При этом преступная организация действовала под покровительством криминальной группировки.

Ранее в Екатеринбурге был задержан известный руководитель благотворительной организации, который занимался отмыванием денег с использованием эксплуатации бездомных.

Источник и фото - lenta.ru