В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

По информации ведомства, три местные жительницы в возрасте от 48 до 55 лет выступали в роли бухгалтеров нелегальной финансовой структуры. Они осуществляли сомнительные операции, контролировали денежные потоки через подконтрольные компании и помогали юридическим лицам снижать налоговые обязательства, взимая за свои услуги комиссию в размере 15%.

С 2022 по 2025 год женщины заработали около 38,5 миллионов рублей. По факту их деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Оперативники экономической полиции совместно с ФСБ выявили и пресекли преступную схему, проведя обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две подозреваемые задержаны, вопрос об избрании меры пресечения для третьей решается.

Ранее сообщалось о задержании в ДНР организованной преступной группы с доходом свыше 18 миллионов рублей.

Источник и фото - lenta.ru