Бывшие российские полицейские похитили более 30 миллионов рублей с криптовалютной биржи
История получила широкий общественный резонанс, поскольку речь идет не только о крупной сумме, но и о злоупотреблении должностными возможностями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как следует из публикации, события разворачивались весной 2023 года после обращения петербуржца Александра Сазонова в правоохранительные органы. Мужчина заявил, что мошенники предприняли попытку похитить с его счета на платформе Garantex 24,8 миллиона рублей. После этого было возбуждено уголовное дело, а материалы начали проверяться более тщательно.Позднее руководству криптобиржи поступило постановление об аресте имущества Сазонова, включая средства на его счете. Документ был якобы подписан судьей Басманного суда Москвы. Однако затем последовало еще одно постановление — уже от следователя Антонины Шакиной — о снятии ареста. Именно после этого, по данным издания, и была предпринята попытка перевести деньги.Тем не менее осуществить перевод не удалось. К тому моменту, как ситуация получила развитие, криптобиржа уже заблокировала счета заявителя после возбуждения уголовного дела. Это позволило предотвратить возможное списание средств и стало важной частью дальнейшего расследования.Таким образом, дело стало примером того, как попытки незаконного доступа к финансовым активам могут быть связаны с поддельными или спорными процессуальными решениями. Сейчас этот случай рассматривается как один из заметных эпизодов, связанных с расследованием хищений на рынке цифровых активов.В ходе проведенной проверки появились новые сведения, указывающие на возможную причастность к попытке хищения средств сразу трех сотрудников столичной полиции. Следственные материалы показали, что речь может идти не только о попытке незаконного завладения деньгами, но и о ранее выявленном хищении 6,2 миллиона рублей, принадлежавших другим клиентам криптобиржи Garantex. Подобные эпизоды демонстрируют, что инцидент может иметь более широкий масштаб, чем предполагалось изначально.
Как установило расследование, оперативник Леонид Голубев в конце ноября 2022 года, находясь за рабочим компьютером, направил на криптобиржу служебный запрос, касавшийся баланса криптокошельков двух клиентов. По версии следствия, этот запрос мог быть частью схемы по получению конфиденциальной финансовой информации, которая впоследствии использовалась в интересах злоумышленников. Подобные действия особенно опасны, поскольку затрагивают не только права владельцев счетов, но и доверие к правоохранительной системе в целом.
После этого, 7 декабря 2022 года, следователь Антонина Шакина возбудила уголовное дело по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой. В заявлении речь шла о якобы совершенном хищении средств у самой заявительницы. Однако дальнейшая проверка показала, что обстоятельства дела требуют более внимательного изучения, а круг возможных участников и потерпевших может быть шире. Таким образом, история получила развитие и стала предметом более глубокого расследования, в котором предстоит установить все детали произошедшего и степень ответственности каждого из фигурантов.
По версии следствия, в этой схеме была использована служебная осведомленность и заранее подготовленные документы, что позволило придать действиям видимость законности. Подобные эпизоды обычно тщательно проверяются, поскольку речь идет не только о хищении средств, но и о возможном злоупотреблении должностными полномочиями. В рамках этого дела майор Шакина вместе с подполковником Бахтиевым изготовила фиктивное постановление о наложении ареста на их аккаунты.
Далее, как утверждается в материалах дела, в декабре 2022 года Шакина оформила решение о снятии ареста и распорядилась перечислить все денежные средства на аккаунт Лилии Элешовой, открытый на Garantex. После этого она, как полагает следствие, обналичила или иным образом вывела деньги со счета, а затем перевела их другим участникам преступной группы. Такие действия, если они будут доказаны, указывают на заранее выстроенную цепочку распределения ролей между соучастниками.
В общей сложности, по данным следствия, со счетов криптовалютной биржи было похищено более 30 миллионов рублей. Для подобных преступлений характерно использование нескольких промежуточных операций, чтобы скрыть происхождение и конечных получателей средств. В случае же с потерпевшим Сазоновым роль заявителя должен был исполнить бывший коллега оперативников Денис Потапкин, который, по версии следствия, передал Бахтиеву свои паспортные данные для оформления необходимых документов. Это, предположительно, должно было создать дополнительный уровень прикрытия и затруднить выявление реальных участников схемы.
Следствие по этому делу продолжалось в течение нескольких месяцев, в ходе которых правоохранительные органы собирали доказательства, допрашивали свидетелей и уточняли роль каждого из участников. В октябре 2023 года Шакина, Бахтиев, Голубев и Элешова были задержаны и заключены под стражу. Потапкина при этом объявили в розыск, поскольку его местонахождение на тот момент установить не удалось.
Позднее в ходе исправления допущенных ошибок с Лилии Элешовой были сняты обвинения, и ее процессуальный статус был пересмотрен. Остальные фигуранты были признаны судом виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 14 лет, а также обязали выплатить штрафы на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших, что стало важной частью итогового решения по делу.
Таким образом, судебное разбирательство завершилось строгими приговорами для большинства обвиняемых и частичным пересмотром обвинений в отношении одного из участников. Это решение подчеркнуло серьезность последствий дела и стало итогом длительной работы следственных и судебных органов.
Источник и фото - lenta.ru
