Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

Об этом россиян предупредила советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева, передает RT.

По словам аналитика, такие формулировки способны вызвать подозрения у сотрудников банка. Специалисты могут расценить юмористические комментарии как возможный признак мошеннической операции. Кудрявцева отметила, что банки оценивают не только сумму и частоту переводов, но и текст назначения платежа.

При этом один только шуточный комментарий вряд ли станет основанием для блокировки перевода, подчеркнула эксперт. Обычно к подобному исходу приводит совокупность факторов: необычная активность, например серия переводов за короткое время, нетипичные для отправителя получатели и поведение, не соответствующее его обычной финансовой модели.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова напомнила, что перевод суммы, значительно превышающей привычный объем операций, может привести к блокировке. Чтобы избежать этого, юрист советовала соблюдать законодательство и правила финансовой безопасности.

Источник и фото - lenta.ru